Мошенничество с недвижимостью грин кард

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Чикаго, США опубликовано: Однако есть простой и легальный способ сделать это — выиграть грин-карту. Она дает право постоянно проживать в Америке, официально работать и по прошествии пяти лет претендовать на получение гражданства. Что же нужно сделать, чтобы поймать такую удачу за хвост? Шанс для каждого Лотерея Green Card официальное название — Diversity Visa Program — это специальная программа Государственного департамента США, при помощи которой правительство Соединенных Штатов Америки ежегодно распределяет до 50 тыс. Многим может показаться, что участие в лотерее не имеет отношения к жизни среднестатистического россиянина:

Беспредел творится и в Украине, и в Беларуси, и в Узбекистане, и в Таджикистане. Перейдём сразу к делу:

Ради возможности попасть в успешное государство, наши граждане были готовы на все: На таком желании участники транснациональной ОПГ построили целую мошенническую индустрию. Как сообщили Цензор.

Заветная гринкарта. Как инвестировать в США и не потерять все деньги

Виды мошенничества в США или как не попасть на крючок В США социальная защищенность на высоком уровне и люди чувствуют себя в безопасности, знают, что им поможет полиция в сложных ситуациях, знают, что закон на их стороне, знают, что людям можно и нужно доверять.

К сожалению, мошенничество в США распространено повсеместно и коснуться может каждого из Вас. И не важно, бедный вы иммигрант, который только прибыл на территорию Штатов, или человек, живущий в дорогом районе и преуспевающий в своем деле — каждый подвергнут риску в той или иной степени.

Но одно правило никто не отменял — осведомлен, значит вооружен. В данной статье мы с Вами поговорим про самые распространенные виды мошенничества в США и расскажем, как не попасть на удочку мошенников, не потерять свои деньги или, не дай бог, не стать соучастником темных схем и без вашего ведома быть вовлеченным в криминальные дела.

Если бы мошенники знали все преимущества честности, то они ради выгоды перестали бы мошенничать. Бенджамин Франклин С момента моего приезда в США прошло уже более 3-х лет и опыт, приобретенный за это время, позволяет мне поделиться своими наблюдениями с читателями нашего блога и рассказать все нюансы и тонкости, которые позволят Вам избежать проблем в будущем.

Не буду скрывать тот факт, что когда я приехал в США, то по незнанию сам попался на удочку мошенников, в результате чего у меня был заблокирован счет в банке и я был внесен в черный список. Но обо всем по порядку. Финансовое мошенничество Пожалуй, самый распространенный вид мошенничества в США — это финансовое мошенничество.

И это не удивительно, ведь там, где у людей есть деньги, будут и те, кто захочет эти деньги украсть. Получение посылок, купленных с ворованных кредитных карт Данный вид мошенничества существует уже не один десяток лет и не является чем-то новым для тех, кто живет в США довольно давно.

Но новоприбывшие иммигранты, в поисках работы, часто соглашаются на любые предложения, особенно если для работы не требуется никаких специальных навыков и знаний, при этом обещают заработную плату в раза выше, чем средняя по городу.

Итак, что же из себя представляет данный вид мошенничества? Все довольно просто. Мошенники воруют данные кредитных карт обычных людей и продают их на черном рынке.

Далее недобросовестные покупатели используют данные этих карт для заказа товаров в интернет магазинах по всей стране. Самая сложная и опасная часть всей этой операции — получение посылки.

Все этапы до получения можно максимально скрыть таким образом, что без серьезных технических возможностей не получится отследить откуда прошел платеж и кем он был сделан.

А вот получить товар анонимно не получится. Еще бы оплата была плохой, ведь человек, по сути, становится прямым участником финансовых махинаций со всеми вытекающими.

В чем заключается схема работы мошенника? Мошенники публикуют в социальных сетях объявления о наборе сотрудников с высокой оплатой ниже я напишу отличительные особенности такого объявления Далее мошенники набирают сотрудников, которым рассказывают суть работы.

Мои наблюдения показывают, что в последнее время мошенники открыто говорят, что это не совсем законно, но в то же время уверяют, что никаких рисков нет. Но о рисках мы тоже поговорим далее. Работа не пыльная, платят за нее хорошо, рисков, как уверяют мошенники, практически нет, но… но не все так сладко как описывается.

Как опознать предложения мошенников? Во-первых, мошенники в Во-вторых, предложенная работа не требует никаких специальных навыков, знаний, умений. У вас максимум могут потребовать наличие автомобиля и минимальный английский. Помните, что в США деньги не растут на деревьях и чтоб получить достойную оплату нужно обладать соответствующими навыками.

Бесплатный сыр только в мышеловке. В-третьих, во время разговора узнавайте детали будущей работы. Как правило, вам сразу же расскажут все нюансы и поведают о том, что вы будете получать посылки, что вы будете отправлять их другим людям.

Но помните, что использование поддельных документов — это прямой путь к уголовной ответственности и депортации. Какие риски данной работы?

Как я уже писал, купить ворованные карты и потом с них заказать товары — это не проблема. Анонимности в сети можно добиться высокой и вычислить мошенника будет довольно сложно.

А если сумма ущерба не оценивается в сотни тысяч, то этим заниматься особо и не будут. А вот получение посылок, непосредственное физическое присутствие при этом — это уже максимальный риск.

Для правоохранительных органов тот, кто получает посылки, непосредственно является звеном в общем механизме финансового мошенничества и в конечном итоге также понесет ответственность. Вы можете раз, два, десять, без особых проблем получить посылку, а потом к Вам домой придут полицейские и будете долго рассказывать, что вы тоже жертва, а не преступник.

Суды, адвокаты, месяцы разбирательств, залоги, нервы, волнения, проблемы с документами в будущем. Но не стоит думать, что Вами не заинтересуются после первой же посылки.

Поэтому получив уже первую свою посылку и отправив ее далее, вы потенциально будете под наблюдением в очередной раз Вас примут просто в отделении службы доставки, где вручат обвинение. Если все еще думаете, что я нагнетаю и пугаю, то почитайте статью о том, как была разоблачена группа мошенников из России и Белоруссии.

Ребята получили реальные сроки от года до трех. Получение поддельных чеков в качестве оплаты товаров или услуг Данный вид мошенничества очень распространен в англоязычной среде и среди русскоязычных встречался мне в десятки раз выше.

Шанс столкнуться с таким мошенничеством был практически у каждого, кто продавал свои товары через craigslist доска объявления , через Facebook или различные приложения для смартфонов.

Мошенник предлагает купить товар, который вы продаете. При этом всеми правдами и неправдами уверяет Вас в том, что он сейчас не в городе, вне страны, покупает товар для своего друга, родственника, знакомого и может оплатить исключительно отправив Вам чек.

При этом соглашается оплатить Вам немного больше за доставленные неудобства. Конечно, это подкупает и многие соглашаются. Через пару дней на Ваш адрес действительно приходит чек и с виду он будет выглядеть как настоящий.

Уверен, что среди Вас единицы специалистов по поддельным документам, поэтому с большой долей вероятности вы не отличите его от настоящего. Но чек придет на сумму, которая в 2, а то и в 3 раза больше оговоренной с Вами. Естественно, что мошенник будет раз извиняться, говорить что либо он ошибся, либо он бизнесмен и ошибся его помощник, который выписал Вам неправильный чек.

Далее мошенник предложит Вам обналичить чек и вернуть ему разницу, которую отправили по ошибке. При этом также предложит Вам денежную компенсацию за Ваши неудобства.

Вы, весь такой радостный и довольный, понимаете что заработаете с продажи больше чем планировали, кладете чек на свой счет. Если у Вас счет в банке уже давно, то банк даст Вам кредит на сумму чека, который вы сможете снять сразу, при этом проверка самого чека займет банковских дня.

Именно этим и пользуются мошенники. Какие риски в данном случае? А что происходит далее? Далее банк аннулирует Ваш чек, так как он поддельный, сумма, выданная Вам ранее, списывается назад и вы остаетесь еще должны банку.

Если к тому моменту вы отправили деньги мошеннику, то считайте, что больше их никогда не увидите. В лучшем случае, вы поплатитесь деньгами, в худшем банк может закрыть Ваш счет и сделать пометку в системе, что вы финансовый мошенник.

А если репорт об этом будет по всем банкам, то это усложнит Вам работу с данными финансовыми учреждениями в будущем, ведь никто не захочет связываться с потенциальным мошенником. Банковские переводы и отмывание денег Не так часто можно встретить данный вид мошенничества, ведь он уже на более серьезном уровне и грозит более серьезными проблемами.

Многие студенты, приезжающие по программе work and travel, получают номер социального страхования он же SSN , который потом используют мошенники. Все, что нужно — предоставить свой номер социального страхования, сходить в банк, открыть счет и время от времени обналичивать переводы, которые будут приходить на счет.

Схем довольно много, как и вариантов развития событий, поэтому я опишу типичную, но всегда помните, что если у Вас просят SSN и на Ваш счет кто-то переводит деньги с непонятных Вам источников — это уже риск быть вовлеченным в отмывание денег и финансовые махинации.

Данные операции связаны с нелегальными потоками денег, с отмыванием темных денег, с ворованными деньгами и расследуются на высшем уровне со всеми вытекающими.

Если вы студент приехавший по work and travel и ввязались в такую схему, то за время пребывания в США Вас могут и не поймать, но участие в таких схемах может на всегда Вам закрыть дорогу в США в будущем.

Оказывается, через ее счета несколько лет выводили огромные суммы денег. В данном случае все решилось хорошо, ее пустили в США. Правда сейчас она не может получить законную грин карту, ведь попала под детальную проверку правоохранительных органов из-за ошибки молодости.

Мошенничество с жильем Еще один вид мошенничества, на которое есть шанс наткнуться новоприбывшему иммигранту — мошенничество с жильем.

Очень часто снять официально жилье, не имея в США работы, кредитной истории и необходимых документов, довольно сложно. Поэтому люби обращаются к посредниками и сталкиваются с проблемами. Как правило, схема мошенничества простая. Мошенник снимает жилье на подставных лиц, либо предоставляя поддельные документы, далее заселяет туда арендаторов и через пару месяцев прекращает платить арендную плату, при этом с арендаторов плата взимается регулярно.

А далее начинаются проблемы с менеджером, постановления о выселении, и, возможно, судебные разбирательства. Конечно, в данном случае Вам не грозит никакая ответственность, но в конце концов с квартиры Вас выселят, при этом еще будет потрачено много нервов в процессе разбирательств.

Как уберечь себя от данного типа мошенничества? В первую очередь, всегда проверяйте договор аренды квартиры. Также обязательно составляйте свой договор аренды, который будет подтверждением того, что вы на легальных основаниях живете в данной квартире, платите за это деньги.

В третьих, можете обратиться к менеджеру дома и узнать, есть ли у вашего арендодателя вообще право пересдавать квартиру и не выселят Вас уже завтра, если узнают, что вы тут живете. Нет ничего зазорного и постыдного в том, чтоб попросить документы у арендодателя или составить договор.

Казалось бы, ничего тут такого нет, все выглядит нормально. Но опять же, есть несколько нюансов: Во-первых, работа под чужим именем и с чужим SSN — это федеральное преступление. Если Вас поймают, то это безоговорочная депортация.

А в данном виде работы шанс попасть очень велик. Во-вторых, вы подвергаете себя финансовым рискам. И в случае ДТП ни одна страховка не покроет Вам ущерб и все счета лягут на ваши плечи — счета за свое авто, авто третьей стороны, медицинские счета.

Суммы могут быть космические. В третьих, вы не будете платить налоги с данного вида работы, что тоже не есть хорошо. Схема очень примитивная, но все выглядит солидно, и внушает доверия.

American dream за 15 млн: СНБ раскрыла мошенничество с грин-картами

Об этом говорится в отчете главного инспектора госдепа. В отчете раскрывается распространенная и сложная схема мошенничества, целью которой является влияние на ход визовой лотереи, а также запугивание и вымогательство у украинских граждан. Ежегодно США выдает визы 55 тыс. Визы разыгрываются путем случайной лотереи, которая не учитывает семейные отношения аппликанта, его профессиональную или личную историю.

Страхование

То есть green card — это удостоверение постоянного жителя США. Но не надо путать грин-карту с гражданством США. Плата за обучение для обладателей грин карты существенно ниже чем у приехавших в США по студенческой визе F Можно брать кредиты в банках под более низкие проценты, купить недвижимость, авто и пистолет. После 10 лет работы получать пенсионные льготы. И с грин картой можно пользоваться страховыми продуктами на территории США. О ней и пойдет речь.

Мошенники приобрели недвижимость на $30 млн за деньги, полученные за аферу с грин-картами

Звонок поступил вечером 17 апреля с номера, который зарегистрирован в Нью-Йорке. Разговор длился около 7 минут: Женщина сперва задавала уточняющие вопросы о семейном положении, уровне образования и знании английского языка Пироговой, затем попросила назвать среднемесячный доход семьи и предупредила, что для оплаты анкеты необходима банковская карта международного образца, и попросила назвать первую цифру её номера, чтобы уточнить систему для проведения платёжных операций. Стоимость регистрации анкеты, по её словам, составляет доллара США, которые можно выплатить в рассрочку. После этого она попросила Хельгу Пирогову уточнить, большими или маленькими буквами написаны на карте её имя и фамилия, что написано первым и до какого года действует её карта. Когда девушка высказала сомнение в том, что может разглашать такие данные, звонок оборвался. После отказа сообщить данные банковской карты звонок оборвался По словам Хельги Пироговой, она действительно заполняла анкету участника розыгрыша визы в США около 4 лет назад.

Адвокат из Калифорнии заработала $50 миллионов на аферах с грин-картами

Рассмотрим некоторые способы обмана… Ежегодно я получаю на свой почтовый ящик и в ICQ такие вопросы: Я зашел на сайт Green Card, и там написано, что заявки принимаются круглый год, и даже можно оформить заявку на несколько лет. Где правда? Это на самом деле официальный центр Green Card? Хотят, чтобы я перечислил им большую сумму денег.

Получение грин-карты:

Заполнив анкету, Вы получаете номер своей заявки, по которой сможете проверять статус своей анкеты на сайте. Дальше — только ожидание и надежда!

Методика защиты от мошенников для участников лотереи Green Card

Fox News 29 ноября, Женщина мошенничала с грин-картами. Ее обвинили по нескольким пунктам, в том числе в мошенничестве с визами и отмывании денег. Власти заявили, что Чан и ее отец управляют Калифорнийским инвестиционным иммиграционным фондом. Они подавали заявки на получение грин-карт для состоятельных инвесторов. Китайцы вкладывали деньги в ее компанию, а Чан потом тайно возвращала их клиентам или тратила на личные расходы. Чан призналась, что подала около заявок на грин-карты, пообещав, что инвесторы создадут новые рабочие места. Никто таких проектов на самом деле не реализовал. Она также вернула часть денег инвесторам.

У украинцев выманивали тысячи долларов за бесплатные "Green card"

Виды мошенничества в США или как не попасть на крючок В США социальная защищенность на высоком уровне и люди чувствуют себя в безопасности, знают, что им поможет полиция в сложных ситуациях, знают, что закон на их стороне, знают, что людям можно и нужно доверять. К сожалению, мошенничество в США распространено повсеместно и коснуться может каждого из Вас. И не важно, бедный вы иммигрант, который только прибыл на территорию Штатов, или человек, живущий в дорогом районе и преуспевающий в своем деле — каждый подвергнут риску в той или иной степени.

Мошенничество с землей грин кард

Частный детектив, владелец агентства General Investigation Services При аренде жилья нужно знать некоторые важные тонкости. Фото korea-rabota. Поэтому при аренде жилья можно наткнуться на много неприятностей. Я часто встречал недобросовестных агентов по недвижимости, работающих без лицензии, а также мошенников среди хозяев домов, которые могут либо не вернуть арендаторам депозит или того хуже, подать на них в суд по надуманной причине. Именно поэтому особенно важно знать основные ошибки, которые совершают иммигранты в США при аренде недвижимости, чтобы избежать их и не жить в постоянном страхе.

Как правило, определение победителей начинается второго мая и длится до сентября. Этот год не должен стать исключением так как DV состоялась в срок и без сбоев, как это было в прошлом году. Имена победителей, рандомно выбранных компьютерной программой, будут опубликованы на сайте лотереи. Очень важный момент, что результаты можно смотреть только на официальном сайте www. Очень часто мошенники делают фишинговые поддельные сайты, присылают письма и осуществляют другие манипуляции, связанные с результатами лотереи. Как проверить результаты лотереи Чтобы проверить результаты DV Green Card Lottery необходимо предпринять несколько простых действий, а именно:

Сказали раз в постах Re: Но сначала немножко новостей. Около 3 мес. Результаты признаны неудовлетворительными. В USCIS были направлены предложения по совершенствованию программы, в основном по снятию ряда бюрократических барьеров на всех этапах выполнения программы и сокращению сроков рассмотрения документов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 9
  1. Вячеслав

    Ответ прост и ясен. Бобры и Авто ЭвроСхемы не дураки и чётко понимали, сколько денег они могли заработать на розтаможке! у Щербины давно были политические амбиции! Партию свою и т.д. и они успешно двигаются в этом направлении!

  2. righmade

    Собачники в городе зло

  3. racotabun

    Это 18 лет штрафа за не выпитые ей специально противозачаточные!

  4. vibtomicdi

    Голосуйте всей семьёй за электронную петицию-Доступне розмитнення №22/049239-еп

  5. Лучезар

    Тарас , времена не простые, есть такие вопросы:

  6. gitbikah

    А может на прикиде.

  7. Марк

    Нахера ты этим лошарам такие секреты рассказываешь ?

  8. Ангелина

    У меня дом,участок не приватезирован.В случае моей смерти мои дети смогут оформить наследство?

  9. scenudhuligh1969

    Смерть от бешенства 100%. Что, думаешь, я такой дурак верить сраным справкам? Отписался, досвидонья.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных